La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a 12 empresas que efectuaron operaciones de importación y exportación por una suma que alcanza los U$S 64,1 millones. Las denuncias fueron radicadas en los juzgados nacionales Penal y Económico 1, 3, 5, 6, 7 y 8, y se basan en los artículos 954 y 863 del Código Aduanero, que prevé multas y penas de prisión de hasta ocho años.
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